Legitimasjonsplikt i tippekiosk
I Norge gjelder legitimasjonsplikt i tippekiosk som et kundetiltak etter hvitvaskingsregelverket, ikke som en generell butikkregel. Kunden skal legitimere seg ved etablering av kundeforhold, ved transaksjoner over 16 000 kroner uten eksisterende kundeforhold, og ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.[1]
Rettslig grunnlag Gyldig legitimasjon for fysiske personer følger av hvitvaskingsforskriften § 4-3, som oppgir pass, norsk førerkort, bankkort med bilde og nasjonale ID-kort fra EØS-land som gyldige dokumenter.[1]
· · Skrevet og sist gjennomgått av Kari Meland
Tall som gjelder
Kontekst
For Norsk Tippings utsalgsnett stiller sikkerhetsinstruksen for kommisjonærer og lokalinnehavere krav om kontroll av gyldig norsk legitimasjon.[2] Dette henger sammen med identitetskontroll og kundekontroll (KYC) i pengespill. Plikten er et ledd i å hindre hvitvasking og sikre at kunden er over 18 år.[3]
Unntak
- Kunder som allerede har et etablert kundeforhold, trenger ikke legitimere seg ved transaksjoner under 16 000 kroner.[1]
Spørsmål og svar
Hvilke dokumenter godtas som legitimasjon i tippekiosk?
Pass, norsk førerkort, bankkort med bilde, nasjonale ID-kort fra EØS-land og elektronisk legitimasjon etter hvitvaskingsforskriften.[1]
Må jeg legitimere meg for å kjøpe Flax i kiosken?
Ja, ved kjøp over 16 000 kroner eller ved mistanke om hvitvasking, ellers ikke nødvendig for mindre beløp.[1]
Relatert
Kilder
- Kundetiltak – Lottstift — Lotteritilsynet
- Sikkerhetsinstruks for kommisjonærer og lokalinnehavere – Norsk Tipping — Norsk Tipping
- Bli kunde hos kommisjonær – Norsk Tipping — Norsk Tipping