Hvitvaskingsregler for pengespill
I Norge gjelder hvitvaskingsreglene for utvalgte spilltilbydere med tillatelse etter pengespillregelverket, blant annet Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, tilbydere av store lotterier, bingomedhjelpere, spill på skip og NM i turneringspoker.[1] Å bruke svarte penger til pengespill regnes som hvitvasking.[1]
Rettslig grunnlag Hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift er den sentrale hjemmelen.[1]
· · Skrevet og sist gjennomgått av Kari Meland
Innhold
Kontekst
Lotteritilsynets risikovurdering fra 2024 peker på at pengespill i Norge i en viss utstrekning er eksponert for hvitvasking, særlig knyttet til sportsspill, spillterminaler og spill med høy gevinstandel eller anonymitet.[2] Dette er en risikovurdering, ikke en ny regel.[2] For spilltilbydere er kundekontroll (KYC) en sentral del av arbeidet mot hvitvasking, og identitetskontroll er nødvendig for å avdekke mistenkelige transaksjoner.[1]
Spørsmål og svar
Hvilke spilltilbydere må følge hvitvaskingsreglene?
Tilbydere med tillatelse etter pengespillregelverket, som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, må følge reglene.[1]
Er sportsspill spesielt utsatt for hvitvasking?
Ja, Lotteritilsynets risikovurdering fra 2024 peker på sportsspill som et risikoområde.[2]
Unntak
- Enkelte virksomheter med tillatelse kan falle utenfor hvitvaskingsregelverket etter forskriftsregler.[3]
Relatert
Kilder
- Hvitvasking i pengespill – Lotteritilsynet — Lotteritilsynet
- Risikovurdering hvitvasking 2024 – Lotteritilsynet — Lotteritilsynet
- Forslag til pengespillforskriften – Regjeringen — Regjeringen